]

Зв'язатися з нами

acrec.kma@gmail.com

Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, вул. Волоська 8/5, корпус 5, офіс 110-Б.

Незаконне виведення активів

Факт незаконного виведення активів передбачає порушення кримінальної справи. Лише переконавши уповноважені органи іноземних держав у незаконності походження майна, можливо домогтись його арешту та подальшого повернення. Як озброїтися фактами доказу – читайте нижче.

Приклади історії

  • 1986 рік. Філіппіни. Переворот і падіння диктатора Фердинанда Маркоса. Через кілька годин Швейцарія заморожує всі його рахунки, а також рахунки, які належать близькому оточенню Маркоса.
  • 1993-1998 роки. Нігерія. Диктатор Сані Абача вивів закордон до 5 млрд $. Держава звернулася по допомогу до іноземних юрисдикцій. Швейцарія повернула Нігерії 825 млн $, які були використані для громадянського будівництва та покращення рівня освіти.
  • 2014 рік. Велика Британія заморожує активи в розмірі 23 млн $. Активи пов’язані з Україною. Є підозра в їхньому корупційному походженні. У Лондоні скликають форум, присвячений українським активам

Що, на вашу думку, є спільним у цих кейсах?

Відповідь на це питання точно знає Організація Об’єднаних Націй. Як страж миру та безпеки на всій планеті у своїй Конвенції проти корупції ООН пропонує один із основоположних принципів – механізм, який має назву «повернення активів».

Що це означає?

Незаконне виведення активів призводить до отримання доходів від корупції, тобто грошей, майна або інших активів, накопичених у результаті корупційних дій. До них відносять: хабарництво, розтрату, незаконне привласнення майна або коштів, обмін впливом, зловживання службовим становищем у державному секторі.

Під поверненням активів розуміють юридичний процес із повернення з-за кордону державних коштів, вкрадених шляхом корупційної діяльності представників чинної або старої влади, членів їхніх сімей, політичних союзників, афілійованих осіб, а також будь-яких іноземних акторів. Повернення активів відбувається в країну їхнього походження.

Реалізація незаконного виведення активів

  • В основному для незаконного виведення активів використовуються рахунки фізичних і юридичних осіб, відкриті в банках, розташованих на території офшорних зон (Швейцарія, Британські Віргінські острови, Бермуди та ін.), а також рахунки осіб, хоча й відкриті в банках країн, що не входять до переліку офшорних зон (наприклад, країни Прибалтики), але належать останнім.
  • Як правило, кошти виводяться з країни через багатоходові схеми з використанням держав, із якими укладені договори про уникнення подвійного оподаткування, (наприклад, Кіпр, Мальта, Естонія, Литва).
  • Це робиться з метою максимального ускладнення процесу встановлення місця знаходження злочинних доходів і подальшої ідентифікації кінцевого бенефіціара.
  • Країни, куди виводяться викрадені активи (часто це держави з розвиненою економікою), не завжди можуть надати юридичну допомогу постраждалій стороні, оскільки не мають необхідного законодавства, зокрема про конфіскацію активів поза кримінального провадження

Як суспільство страждає від незаконного виведення активів?

  • суми, які щорічно крадуться та виводяться закордон у країнах, що розвиваються, і в державах із перехідною економікою складають від $ 20 млрд до $ 40 млрд, що складає 20-40% від сум, які виділяються таким країнам як допомога на розвиток.
  • МВФ: щорічне незаконне виведення активів еквівалентно 3-5 % світового ВВП. 
  • збитки, завдані розкраданнями, призводять до деградації державних установ і підриву довіри до них, погіршення інвестиційного клімату й занепаду систем соціального забезпечення, зокрема систем охорони здоров’я та освіти.

Ознаки незаконного виведення активів

  1.  У більшості випадків керівником і контролером виступає одна й та ж фізична особа, а також окремі юридичні особи, зареєстровані за однією адресою;
  2. Часта зміна керівників та контролерів, зокрема, на фізичних осіб – резидентів невизнаних територій;
  3. Закриття рахунків клієнтів колишніми керівниками (за відсутності на момент закриття відповідних повноважень).

Як запобігти та/або протидіяти незаконному виведенню активів?

Конвенція ООН проти корупції наголошує:

  • «роль громадянського суспільства варіюється від пропаганди, досліджень і підвищення обізнаності до збору доказів і навіть судових розглядів для повернення активів».
  • завданням громадянського суспільства є моніторинг призначення й кінцевого використання активів.
  • держава має не лише заохочувати громадян до інформування ймовірних протиправних випадків, а й гарантувати інформаторам захист.

Участь громадянського суспільства

Канадський інститут перспективних досліджень (Cifar), метою якого є забезпечення прозорості й підзвітності при поверненні активів, пропонує чотири способи залучення (участі) громадянського суспільства до боротьби з розкраданням і незаконним виведенням активів:

  1. підтримка в запобіганні розкраданню та незаконному виведенню активів (громадяни можуть запропонувати свою підтримку та допомогу організаціям, які лобіюють запобігання та протидію розкраданню й виведенню активів);
  2. розслідування та викриття (будь-який журналіст або пересічний громадянин як представник громадянського суспільства несе відповідальність за виявлення ймовірних випадків розкрадання та незаконного виведення активів);
  3. реалізація кампанії з повернення активів (після виявлення  незаконних фінансових потоків громадяни можуть чинити тиск на уряд із метою боротьби з виявленими схемами та унеможливлення їхнього повторення);
  4. підтримка необхідних знань і дій (інформаційно-просвітницькі кампанії щодо виявлення та запобігання розкраданню та незаконному виведенню активів).

Рекомендації громадянам

Ініціатива ООН та Світового банку з повернення активів (StAR) рекомендує громадянам:

  • здобувати знання про проблему незаконного виведення активів та можливості держави з її вирішення;
  • краще зрозуміти свою роль та обов’язки в поверненні активів (тренінги, семінари, конференції, ознайомлення з практичними посібниками тощо);
  • брати участь у дискусіях щодо реформ державної політики, у тому числі докладати зусиль, спрямованих на зміцнення системи, яка запобігає та протидіє розкраданню активів (лобіювання реформ, співпраця із зацікавленими сторонами, ЗМІ);
  • брати участь у розробці тематичних досліджень, у яких виявляються основні слабкі місця системи, які призвели до втрати активів;
  • брати участь у моніторингу та контролі установ, які відповідальні за процес повернення активів;
  • координувати та розвивати практичну співпрацю з громадянським суспільством в інших зацікавлених державах;
  • збирати та поширювати корисну інформацію в контексті окресленої проблематики; 
  • інформувати про випадки (ймовірних) корупційних порушень.

Розказати про новий механізм корупції

Тут Ви можете поділитись з нами свіжою інформацією на тему нових механізмів та/або схем корупції в Україні, про які ще не було інформації на сайті.

Розказати

ЛОКАЦІЇ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО МЕХАНІЗМУ

tour_img
Де живуть гелікоптери

Для того, щоб врятувати киян від щоденних заторів, викликаних кортежом екс-президента України В. Януковича,  колишньому очільнику нашої держави прийшла «блискуча ідея» – пересісти з наземного транспорту на гвинтокрил! Таким чином, у 2010 році Київрада без дозволу Верховної Ради, порушивши Земельний...

tour_img
Де живуть гелікоптери

Для того, щоб врятувати киян від щоденних заторів, викликаних кортежом екс-президента України В. Януковича,  колишньому очільнику нашої держави прийшла «блискуча ідея» – пересісти з наземного транспорту на гвинтокрил! Таким чином, у 2010 році Київрада без дозволу Верховної Ради, порушивши Земельний...

Долучайся!

cat

Стати
волонтером

way

Розповісти
про корупцiю

Стати волонтером

arrow

Подобається проект? - Долучайтесь
до волонтерів нашої дружньої команди!

Що ми пропонуємо

Ставши волонтером проекту "Київські антикорупційні тури", ти зможеш отримати цілу купу нових навичок та вмінь, як то розвивати креативне мислення, покращувати аналітичні здібності, вдосконалювати скіли з менеджменту, а також вчитись бути справжнім гідом!

Будемо раді працювати з тобою за такими напрямками:

icon

Організаційна підтримка

  • Допомога менеджерам проекту в плануванні та організації турів
  • Пошук потенційних учасників та формування груп
  • Підготовка презентаційних матеріалів для екскурсій
  • Підтримка зворотнього зв’язку з учасниками
  • Допомога PR-менеджеру в розповсюдження анонсів
icon

Аналітична робота

  • Пошук нових та цікавих кейсів з (анти-) корупції
  • Моделювання нових антикорупційних станцій та маршрутів
  • Участь у командних брейн-штормах
  • Підготовка дизайну нових станцій
  • Адаптація контенту під різні цільові групи
  • Створення нових інтерактивів, рольових ігор, симуляцій для учасників турів
  • Пошук найкращих локацій для екскурсій у прив’язці до (анти-) корупційних кейсів
icon

Гідування

  • Допомога менеджерам проекту в плануванні та організації турів
  • Пошук потенційних учасників та формування груп
  • Підготовка презентаційних матеріалів для екскурсій
  • Підтримка зворотнього зв’язку з учасниками
  • Допомога PR-менеджеру в розповсюдження анонсів
umbrella
pillar

Заінтригувало? :)

Тоді скоріше обирай напрямок та приходь до нашого офісу за адресою вул. Волоська 8/5, кор. 5, офіс 110-Б або пиши на наш e-mail acrec.kma@gmail.com та долучайся до команди креативних борців з корупцією!

tree
umbrella

ДЯКУЄМО!

Ваша допомога важлива

Розповісти про корупцію





umbrella

Відповімо на питання


umbrella